德国警方在"潘多拉"行动中捣毁欧洲最大的呼叫中心诈骗网络

2024年05月06日 21:45 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

正如一位德国部长所描述的那样,欧洲和中东的执法机构刚刚摧毁了"欧洲最大的呼叫中心诈骗计划"。在一次名为"潘多拉行动"(Operation Pandora)的大规模协同打击行动中,德国、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃和黎巴嫩的警方突袭了十几个呼叫中心,这些呼叫中心每天接到数以千计的诈骗电话。

在欧洲刑警组织(Europol)的支持下,这次行动抓获了 21 人,据信他们正在经营一个庞大的犯罪网络,通过各种骗局--从冒充警察到兜售虚假投资和恋爱欺诈--骗取了数不清的受害者。骗子们使用了一些疯狂的脚本,从各个角度试图威胁或操纵人们交出他们的钱。

欧洲刑警组织的一份新闻稿详细描述了整个事件的始末:去年 12 月,德国弗莱堡市的一名银行出纳员对一名试图提取超过 10 万欧元的客户产生了怀疑。结果发现,此人落入了"假冒警察"的骗局,来电者试图欺骗个人,使其相信自己正在接受调查。

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出纳员向真正的警察通风报信,警察不仅阻止了受害者失去毕生积蓄,还监控了骗子的电话线路。他们发现,在短短 48 小时内,犯罪分子与 28000 多个诈骗电话建立了联系。

随着调查人员的深入调查,他们发现这个网络背后有各种电话骗局--冒充亲属、债权人等。骗子们的行动也有地域之分,就像一条诈骗流水线。讨债骗局集中在波斯尼亚,网上银行来自科索沃,投资骗局在阿尔巴尼亚高发,预付卡诈骗电话则从黎巴嫩呼入。

德国警察利用技术手段记录了大量的诈骗电话。他们建立了一个由 100 多名警官全天候值守的呼叫中心以监控骗子们的通话。每当有人要上当受骗时,执法人员就会主动提醒潜在的受害者。

在短短四个月内,他们记录了 130 万个电话,这期间产生了超过 7500 起他们必须正式调查的公然犯罪,为人们挽回了超过 1000 万欧元的损失。

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通过监控通话和数字取证获得的情报,这些不法行动被追溯到这 12 个呼叫中心。欧洲刑警组织提供了强大的后援,主持规划会议,借调分析人员,并协调整个跨境打击行动。

上个月突袭日来临之际,约 60 名德国官员和来自其他国家的数百名官员一拥而入,缴获了 100 多万欧元的现金和资产、大量证据,并将 21 名头目关进了监狱。

欧洲刑警组织的数据分析人员正在挖掘所有被缴获的设备,希望在这个巨大的欺诈网络中发现更多的呼叫中心和骗子。

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