曾经的华人首富被罚307亿元:他的骚操作 我想都不敢想

2023年11月23日 01:41 次阅读 稿源:差评 条评论

曾经的华人首富赵长鹏,认罪了。赵长鹏大伙应该不陌生了,就那个币圈最大的虚拟币交易所【 币安 】的老总,响当当的币圈大拿。他不仅辞去了币安 CEO 的职位,还可能面临蹲局子,监禁 18 个月的处罚。与此同时,币安也认领了高达43 亿美元的处罚和赔款,约合人民币 307 亿。

这后面到底跟了多少零,我已经数不来了。

这一切,就发生在今天的凌晨。

美国司法部甩出了整整 32 页的指控,打在了赵长鹏和币安的脸上。

赵长鹏嘎嘎一顿抗辩完,最后两边达成和解。

和解的条件就如开头所示,老赵辞职下岗,喜提罚款,面临监禁。

只能说,这币圈大哥暴起雷来,真是你追我赶,互不相让。

前脚百亿身家的第三大虚拟币交易所创始人 SBF ,成功实现资产清零,喜提终身监禁。

后脚赵长鹏自己又一个脚滑,滑到监狱里去跟 SBF 碰头去了。

这已经不止是币圈大地震了,再动荡一下,圈子的宅基地都要被挖了。

甚至网友们吃瓜的时候,都开始担心下一个挨锤的会是孙割了。

不过,和左右倒右手,割大家的钱给自己输血的 SBF 不一样。

对于赵长鹏的指控里,并没有:挪用资金和操纵市场,这两条。

在同行的衬托下,反而显得赵长鹏人还挺老实。

真正落到币安头上的罪名是:参与反洗钱、未经许可的资金转账以及违反制裁行为。存在故意违反《 银行保密法 》、故意未注册为汇款业务以及故意违反《 国际紧急经济权力法 》。

听着可能有点长,但差评君简单归类一下,主要就三项:

1 、非法向美国用户提供服务。

2 、没有实施反洗钱的监控。

3 、向受美国制裁国家提供服务。

咱们一条一条来梳理,首先是这个非法向美国用户提供服务。

咱都知道,如果我们到一个地方做生意,肯定得按当地人的规则走。

比如在中国卖煎饼,肯定得遵守比如《 食品安全法 》等等中国法律限制。

但币安却只想赚钱,不想被管,于是干脆发话说:我们不做你们老美的生意,你们也别来管我。

为了表明自己的态度, 2019 年的时候,币安还公开宣布停止为美国居民提供服务。

结果,人司法部一查发现,好家伙,你小子的钱怎么都是从美国人这里赚的。

币安上活跃的美国人不仅有,而且数量相当庞大,美国市场占公司潜在收入的 20% 至 30% 。

赵长鹏不是傻子,他知道美国市场对币安的重要性,也知道偷着摸做生意的下场。

但他这人的处事原则,可以用他 2019 年说过的一句话,完美概括:「 请求原谅比获得许可更好 」

简单翻译一下,就是:这灰色地带的钱,我先赚了再说。

所以,为了留住美国用户,币安背地里花了不少心思。

比如,它们亲自帮一些美国用户改 IP 地址,显得自己合规。

更好笑的是,也许为了掩人耳目,在内部的月度报告里,还特地把美国用户的标签删除了,把他们分类为 “ UNKWN ” ( 未知 )。

多少有点此地无银三百两了。

这第二罪,违反反洗钱规范,币安同样被司法部的证据锤得死死的。

比如你去银行办理业务,肯定得提交基础的个人信息,像姓名、住址、证件等等。

总不可能随便来个人,银行就帮你办事干活,起码得了解客户是谁,做做身份审查,也叫 KYC( Know your customer  )。

但是,对币安来说,它只想赚得更多,多一重审核,不就可能把人卡没了么?

所以 2022 年之前,在币安交易根本不需要上传任何个人信息,币安来者不拒。有超过 16 亿美元的利润,都是没有身份监管的。

在这件事情上,神通广大的司法部,甚至把币安的裤衩子都给扒下来了。

他们直接找到了内部员工的聊天记录,石锤了币安不仅没履行反洗钱的规范,还偷摸助推。

是不是觉得洗钱太难了?没事,来币安, we got cake for you 。

不仅是不做用户审核,币安还不断地在美国司法部的各种雷点上蹦迪。

美国有一个所谓的 “ 经济制裁计划 ” ,明令禁止美国人和指定的国家和地区进行交易的,比如什么伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰部分地区。

但币安光是和伊朗,就有高达9 亿美元的交易来往。

而且,还被发现自 2017 年开始,就和俄罗斯暗网市场 Hydra 保持交易,直到这个组织被端了为止。

司法部罗列的几项罪名,几乎都是铁证如山。

所以,赵长鹏基本是全部认领了。除了 43 亿赔款之外,他还面临最高 18 个月,最低 10-12 个月的监禁。

但到这里,其实还只是这场指控的开场秀,真正的重拳还没下来。

这次,赵长鹏只是和美国司法部、美国商品期货交易委员会、美国财政部海外资产控制办公室和金融犯罪执法网络局,这四家达成和解了。

还有一个重要角色——美国证券交易委员会 SEC ,一直没有吱声。

他们比司法部更狠,今年 6 月, SEC 丢出了一份136 页的指控文件。闹得整个币圈沸沸扬扬。

现在你回头一看,会发现 SEC 的很多证据,都和这次的调查对上了。

比如 SEC 也整到了内部人员的聊天记录,石锤了其给美国用户提供服务:

“ 表面上看我们没有美国用户,但实际上,我们应该通过其他创造性的方式来获得他们。 ” 

而除了指控的条数更多外,更重要的是 SEC 觉得要把大部分的虚拟货币和证券画上等号。

一旦虚拟货币等于证券,那么一切交易都得按照《 证券交易法 》的规定走。

这不仅仅是监管大幅变严的问题,很多事情的性质就改变了。

比如赵长鹏经营币安的行为,就叫 “ 非法经营证券交易所 ” ,虚拟币就是 “ 长年未注册证券 ”

。SEC 根据币安员工聊天内容做的图 “ 兄弟,我们在美国是一家他妈的无牌证券交易所。 ”

所以在 SEC 这边等着赵长鹏的,又是一笔难以想象的巨额罚款。

可是,明明都火烧屁股了,整个币圈都如临大敌,结果去赵长鹏推特一翻,却发现他气定神闲、完全不慌。

还说自己接下来要好好休息,再整点投资,搞搞区块链、 AI 啥的。。

就在宣布辞职的前两天,他还发推特调侃,说别人放错了照片,把他的照片用到另一个叫赵鹏的企业家身上了。

他之所以面对指控还这么气定神闲。

一方面可能是这 40 亿,对他来说真的就是洒洒水。

而且,虽然失去了职位,但美国监管机构依然保留了他在币安的部分股份。

另外就是面对 SEC 的指控,币安觉得有周旋的余地。

根据 ODAILY 的报道,币安的联合创始人何一在某群里发言说, SEC 是民事诉讼,可以打官司解决。

因为就在前不久,另一家虚拟币公司 Ripple 同样也被 SEC 控诉为:未注册证券发行。不过,最终美国曼哈顿法官判定 Ripple 胜诉,认为它发行的虚拟币并不属于证券。

可能是有这一例成功案例撑腰,所以币安觉得自己胜算挺大。再不济,就是再赔点钱罢了。

而且,对币安在内的一众虚拟币交易所和公司来说,这次事件的影响不一定是负面的。

在罚款之外,司法部还做了进一步的行业规范,比如要求监察可疑的活动并且上报。合规搞好还是好孩子

这样就算把虚拟币这事,彻底摊开来说了。

事情摊开了,才有可能谈合规、规范和发展。

毕竟币圈确实鱼龙混杂,成为了洗钱或其他非法活动的口子。

有人来净化一波大环境,治治那些不见光的勾当,反而是件好事。

监管猛锤之下,必然会斩落一大批人。但监管收紧的背后,反而是虚拟币发展到下个台阶的契机。

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