Binance承认反洗钱指控:支付43亿美元罚款 首席执行官赵长鹏辞职

2023年11月22日 01:47 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

本周对于加密货币交易所和美国政府来说都是多事之秋。据《华尔街日报》最新报道,Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao,又称"CZ")计划下台,并公司违反了美国司法部的反洗钱要求。

赵预计将于周二下午在西雅图联邦法院出庭并认罪,预计 Binance 还将支付 43 亿美元的罚款。司法部将于美国东部时间下午 3:00 举行新闻发布会,预计将进一步讨论 Binance 的诉讼。

Binance 于 2017 年 6 月推出,并在 180 天内成为全球最大的加密货币交易所。根据CoinMarketCap的数据,在过去的24小时内,它的交易量超过116亿美元,比第二大加密货币交易所Coinbase的19亿美元交易量高出515%。

此前不到一天,美国证券交易委员会指控交易量排名第三的加密货币交易所 Kraken 涉嫌作为"未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构"运营。

另外,今年 2 月,Kraken 同意停止为美国客户提供加密货币押注服务,并与美国证券交易委员会就过去的一起诉讼达成和解,同意支付 3000 万美元的指控费用,包括"没收、预审利息和民事罚款"。

在司法部对 Binance 提出指控五个多月前,美国证券交易委员会指控该交易所和赵长鹏在运营方面向监管机构撒谎,在联邦案件中对被告提出了 13 项指控。赵和Binance被指控"密切参与"指导交易实体的业务运营,并向Binance.US平台提供加密货币相关服务,而Binance.US在美国证券交易委员会的文件中声称自己是一家独立的交易所。

3 月底,美国商品期货交易委员会也对 Binance、赵及其首席合规官塞缪尔-林(Samuel Lim)提起诉讼,指控其违反交易和衍生品规则。

过去一年,Binance 因一系列原因成为头条新闻,其中包括其言论和行动导致 FTX 倒闭,而 FTX 曾是 Binance 的主要竞争对手之一。今年 4 月,Binance 的美国姊妹公司 Binance.US 由于"充满敌意和不确定的监管环境",终止了以 13 亿美元收购加密货币经纪商 Voyager Digital 资产的交易。

今年 8 月,Checkout.com 因担心加密货币公司 Binance 被指存在反洗钱、制裁和合规控制问题而切断了与 Binance 的联系。当时,Binance 的发言人表示,它不同意"Checkout 声称的终止依据,并正在考虑采取法律行动的选择"。

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