BTC-e所有者Alexander Vinnik承认犯有洗钱共谋罪

2024年05月04日 10:07 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

美国司法部周五宣布,前 BTC-e 加密货币交易所的幕后操作者之一亚历山大-文尼克(Alexander Vinnik)承认了共谋洗钱的指控。司法部称,2011 年至 2017 年间,Vinnik 是 BTC-e 的所有者,在此期间,该交易所处理了 100 多万用户的交易,交易额超过 90 亿美元的加密货币。

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BTC-e与现已停业的加密货币交易所Mt.Gox的黑客攻击事件有关,因为它被用来从Mt.Gox洗出大约30万(BTC)。BTC-e于 2017 年 7 月关闭,与此同时,Vinnik 首次被捕。

文尼克在希腊被捕时,面临着漫长的引渡过程,美国、俄罗斯和法国当局都试图说服希腊将他送回各自的国家。他最初否认自己是 BTC-e 的运营者,称自己只是交易所的一名员工。

司法部周五表示,BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业,没有执行任何"了解客户"或反洗钱规则,也没有收集任何客户数据。司法部补充说,Vinnik 使用了空壳公司为 BTC-e 处理法币兑换业务。

新闻稿称,该交易所收到了来自勒索软件攻击、黑客攻击和其他阴谋等犯罪活动的资金,Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。

司法部副部长丽莎-摩纳哥(Lisa Monaco)在一份声明中说:"今天的结果显示了司法部如何与国际合作伙伴合作,在全球范围内打击加密犯罪。这次认罪反映出司法部一直致力于利用所有工具打击洗钱、监管加密货币市场,并为受害者追回赔偿金。"

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